回盛生物: 关于召开2023年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：300871       证券简称：回盛生物        公告编号：2023-033转债代码：123132       转债简称：回盛转债              武汉回盛生物科技股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人具有同等法律约束力。     公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决议定于 2023 年 5月 17 日召开 2023 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：     一、召开会议的基本情况《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《会议规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。记名方式表决。  （1）截至 2023 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“回盛转债”（债券代码：123132）的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议合和参加表决。因故不能亲自出席会议的债券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。  二、会议审议事项届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网发布的相关公告。  三、现场会议登记事项形式登记的，请进行电话确认。）  （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明（加盖公章）和本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件（加盖公章）或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、机构投资者的法定代表人依法签署的书面授权委托书（附件一）、法定代表人资格的有效证明（加盖公章）和本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件（加盖公章）或其他有效证明文件办理登记手续。  （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件或其他有效证明文件办理登记手续。  （3）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《2023 年第一次债券持有人会议参会登记表》（附件二），与前述登记文件一并送至公司证券事务部，以便登记确认。  债券持有人如通过信函、邮件或传真方式登记，需在 2023 年 5 月 16 日（星期二）17：00 之前送达（以公司签收时间为准）公司证券事务部，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“三、5、联系方式”。  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。  （5）本次会议不接受电话登记。  联系人：王庆峰 李杏  电话：027-83235499  传真：027-83235499  邮箱：hvsen@whhsyy.com  地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部  四、表决程序及效力样式参见附件三）。弃权。未选、错选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人具有同等法律约束力。并负责执行会议决议。  五、其他事项席登记的，不能行使表决权。宿及交通费用等自理。  六、备查文件附件一：《授权委托书》附件二：《参会登记表》附件三：《表决票》特此通知。               武汉回盛生物科技股份有限公司董事会附件一                    授权委托书  兹委托       先生／女士代表本人/本单位出席武汉回盛生物科技股份有限公司“回盛转债”2023 年第一次债券持有人会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  本人/本单位对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：                             备注提案编码         提案名称           该列打勾的栏   同意   反对       弃权                            目可以投票  委托人签字（盖章）：  委托人身份证号码（营业执照号）：  委托人持有债券数量（张）：  委托人证券账户号码：  受托人/代理人签字（盖章）：  受托人/代理人身份证号码：  本授权委托书的有效期限为自签发之日至本次债券持有人会议结束。说明：内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权；章，法定代表人须签字；经过公证。                            委托日期：         年    月    日附件二         武汉回盛生物科技股份有限公司    “回盛转债”2023年第一次债券持有人会议参会登记表债券持有人姓名或名称证件名称及号码法定代表人（如适用）证券账号债权登记日收市持有债券数量（张）联系电话电子邮箱联系地址是否委托他人参加会议                        □ 是   □ 否代理人姓名（如适用）代理人身份证号码（如适用）代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址限责任公司债权登记日所记载债权信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。信函、传真以登记时间内公司收到为准。债券持有人签名（法人盖章）：_______________________                                          年   月   日   说明：本表格通过剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三            武汉回盛生物科技股份有限公司        “回盛转债”2023年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人名称： 债券持有人证券账号： 持有债券数量（张）：                              备注提案编码          提案名称           该列打勾的栏   同意       反对       弃权                             目可以投票 债券持有人（代理人）签名：                                日期：        年        月    日

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