精工钢构: 精工钢构可转债转股结果暨股份变动公告

                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构              股票代码：600496        编号：临 2024-007转债简称：精工转债              转债代码：110086          长江精工钢结构（集团）股份有限公司             可转债转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示：   转股情况：“精工转债”自 2022 年 10 月 28 日进入转股期，截至 2024 年 3月 31 日，累计转股金额 50,000 元，因转股形成的股份数量为 10,069 股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的 0.0005%。   未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，                              “精工转债”尚有 1,999,950,000元未转股，占“精工转债”发行总量的 99.9975%。   本季度转股情况：          “精工转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，转股金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。   一、可转债发行上市情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153 号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000 万张，每张面值 100 元，发行总金额 20 亿元，期限 6 年。   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。   “精工转债”存续起止日期为 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日，转股起止日期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，初始转股价格为 5.00 元/股。历次转股价格调整情况如下：                                          长江精工钢结构（集团）股份有限公司   因公司实施 2021 年度权益分派，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价格变为 4.96元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。   因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价格变为 4.92元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-044）   二、可转债本次转股情况   公司本次发行的“精工转债”转股期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。截止 2024 年 3 月 31 日，累计已有 50,000元“精工转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 10,069 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。   尚未转股的“精工转债”人民币面值总额为 1,999,950,000 元，占“精工转债”发行总量的比例为 99.9975%。   三、股本变动情况                                                       单位：股  股份类别               变动前                可转债转股          变动后              （2023 年 12 月 31 日）          增减     （2024 年 3 月 31 日）有限售条件流通股               0                   0             0无限售条件流通股          2,012,884,418            0        2,012,884,418总股本               2,012,884,418            0        2,012,884,418   四、其他   联系部门：董事会办公室   联系电话：021-62968628，0564-3631386   特此公告。                                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                         董事会