科华数据: 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002335          证券简称：科华数据          公告编号：2024-008债券代码：127091          债券简称：科数转债                    科华数据股份有限公司       关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公 告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。   特别提示   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转换公司债券发行上市基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号） 同意注册，科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券期限 6 年。   （二）可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称“科数 转债” ， 债 券 代 码“127091”。    （三）可转换公司债券转股价格调整情况 不向下修正“科数转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “科数转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（自 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 5 月 1 日）内，如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条 款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发“科数转债”转股价格的向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露 的 《 关 于 不 向 下 修 正“ 科 数转 债 ”转 股 价格 的 公告 》 （公 告 编号 ：2023-     二、“科数转债”转股及股份变动情况 至 2024 年 3 月 29 日，科数转债剩余可转债数量为 14,920,182 张，剩余可转债 金额为 1,492,018,200 元。公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：                 本次变动前              本次变动增减        本次变动后 股份性质            数量（股）         比例（%）     数量（股）    数量（股）         比例（%）一、限售条件流通股/非流通股 高管锁定股      60,740,553     13.16      0      60,740,553     13.16二、无限售条件  流通股三、总股本       461,567,391    100.00    1,419   461,568,810    100.00    三、其他    投资者如需了解科数转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司公开 发行可转 换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨询。    四、备查文件 （一）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表； （二）截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科数转债”股本结构表。 特此公告。                             科华数据股份有限公司                                 董事会